MLP

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um unsere Website optimal zu nutzen.

browser update

Inhalt

Bankfachwirt (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsprävention

Vollzeit, unbefristet, Wiesloch bei Heidelberg, Compliance, MLP Banking AG

Was Sie erwartet

  • Untersuchung von gemeldeten Geschäftsbeziehungen und Transaktionen.
  • IT-gestützte Überwachung unter Einsatz unserer Anti-Geldwäsche-Systeme. Hierbei unterstützen Sie bei der Weiterentwicklung und Anwendung von IT-gestützten Kontrollen sowie Research- und Monitoring-Maßnahmen.
  • Analyse auffälliger Geschäftsbeziehungen, Finanzsanktions-, Embargo- und Betrugsfälle und Ableitung von wirkungsvollen Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen.
  • IT-bezogene Kontrollen interner Prozesse.
  • Aufbereitung von Verdachtsmeldungen an die Strafverfolgungsbehörden und Bearbeitung von Auskunftsersuchen der Polizei, Staatsanwaltschaft und anderer Behörden.
  • Beratung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Sicherstellung der Einhaltung von relevanten Vorschriften des Geldwäsche- und Kreditwesengesetzes sowie bei der Vermeidung von Verstößen gegen Straf- und Bußgeldvorschriften.
  • Konzeptionierung, Durchführung und Überwachung von Mitarbeiterschulungen in der MLP-Gruppe sowie die regelmäßige Überwachung der Einhaltung von internen Organisations- und Arbeitsanweisungen


Was wir erwarten

  • Voraussetzung ist der erfolgreiche Abschluss einer Berufsausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) mit einer Zusatzqualifikation zum Bankfachwirt (m/w/d) oder einer gleichwertigen Qualifikation.
  • Sie verfügen idealerweise über eine mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention, Compliance, Revision oder in einer sonstigen Kontrollfunktion in der Finanzbranche.
  • Sie besitzen analytisches und konzeptionelles Denkvermögen.
  • Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe, arbeiten zielorientiert und sind in der Lage, Problemstellungen strukturiert zu bearbeiten und in praxisnahen Lösungen nachhaltig umzusetzen.
  • Sie arbeiten gern in einem interdisziplinären Team und sind versiert im Umgang mit diversen IT-Systemen.


Unsere Benefits

Verantwortungsvolle Tätigkeit

Kollegiale Atmosphäre

Attraktives Vergütungspaket

Flexible Arbeitszeiten

Moderner Arbeitsplatz

Vielfältige Weiterbildung


Die MLP Gruppe ist der Partner in allen Finanzfragen - für Privatkunden ebenso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen und Bedürfnisse unserer Kunden. Darauf aufbauend stellen wir ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, so dass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greifen wir auf die Angebote aller relevanten Anbieter auf dem Markt zurück.

Die MLP Banking AG bietet Bankdienstleistungen für Privatkunden und Geschäftskunden an - von Konto und Karte über Finanzierungen bis hin zum Vermögensmanagement.